对中央金融诈骗案的一审判决,徐勤被判处终身监禁,追回的资产按比例偿还。

时间:2019-03-25 11:11:28 来源:吉隆资讯网 作者:匿名



2018年9月19日下午,上海市第二中级人民法院对被告单位国泰投资控股(集团)股份有限公司(以下简称)的集资诈骗案进行了一审披露。国泰集团)和被告人许勤。判处国泰集团因诈骗诈骗罪被判处3亿元罚款;判处徐勤终身监禁,剥夺政治权利终身,并没收所有个人财产;判处陈嘉靖等9人入狱12至5年,剥夺政治权利和罚款。

通过审理发现,2011年10月,被告人徐勤先后成立了中金财务公司,中金基金公司,中金资产公司和被告单位国泰集团,国泰集团统一了子公司的安排,并对财务,经营,人员和合伙企业的管理。为了获得非法利益,徐勤和其他10名被告知道国泰集团及其下属单位没有盈利。他们仍然使用虚假的私募股权基金和其他名称向未指明的公众进行虚假宣传,并承诺偿还高额资金。利息,共同实施募捐诈骗。截至2016年4月5日,国泰集团非法募集资金超过400亿元。绝大部分筹款基金由国泰集团消费,挥霍偿还债务,支付高额佣金,租赁豪华办公空间,并购买。豪华轿车,豪华旅游,广告等在事件发生时未支付48亿元本金,涉及12,000多名筹款参与者。到目前为止,该案件已被查封,查封和冻结相关资产,如银行账户,房地产,汽车和股权。目前的损害赔偿工作仍在进行中,恢复的资产将转移到执法机构,募集资金的参与者将按比例返还。

上海市第二中级人民法院认定,被告单位国泰集团以非法占有为目的非法募集资金,其行为构成募捐诈骗罪;许勤和其他10名被告直接负责国泰集团。人员和直接负责人员的行为也构成了筹款欺诈罪。被告人徐勤等10名被告人的行为严重扰乱了国家财务管理秩序,导致全国12000多名集资参与者财产损失超过480万元。金额特别大,情况特别严重。严厉的惩罚。虽然许勤有协助逮捕同谋的优点,但惩罚他仍然不够。上海市第二中级人民法院根据被告单位和被告人的事实,性质,情节和社会危害,依法作出上述判决。


  
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